Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen ve liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı yapıya yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye bir kez daha basıldı. İlk iki dalganın ardından genişletilen soruşturma kapsamında bugün düzenlenen "3. Dalga Operasyon" ile 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri ise devasa bir finans ağını yönettiği iddia edilen 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanması oldu.
100 Milyar Liralık Para Trafiği İddiası!
Daha önceki dalga operasyonlarında örgüt lideri Alihan Kuriş dahil 32 kişinin tutuklandığı soruşturmada MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) incelemeleri dudak uçuklatmıştı. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre, örgüt bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan devasa bir tutarın çeşitli yöntemlerle aklandığı ve yurt dışına çıkarıldığı ileri sürülüyor.
Bugün gerçekleştirilen 3. dalga operasyonunda da elde edilen yeni deliller ışığında, söz konusu finansal ağın tamamen kesilmesi için 11 şirketin yönetimi resmen devlete geçti.
Kayyum Atanan Şirketler Hangileri?
Kara para aklandığı ve suç örgütüne finans sağlandığı gerekçesiyle yönetimine kayyum atanan şirketlerin isimleri basına sızmaya başladı. Odatv'nin paylaştığı habere göre söz konusu 11 şirketten tespit edilenler şunlar:
Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağlık, Turizm, Jeotermal İnşaat Sanayi Ticaret Şirketi
Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi
Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi
Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi
İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tek Düzen Serbest Muhasebecilik
Soruşturmanın önümüzdeki günlerde daha da genişleyebileceği; "çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi oldukça ağır suçlamalarla yeni isimlerin de dosyaya dahil edilebileceği belirtiliyor.